Αλγόριθμος του ΔΕΟΣ εντόπισε λαθραία παπούτσια αξίας 2,7 εκατ. ευρώ: η νέα εποχή των ψηφιακών ελέγχων

Οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) χρησιμοποίησαν πρόσφατα έναν εξειδικευμένο αλγόριθμο risk analysis για να εντοπίσουν μια μεγάλη υπόθεση λαθρεμπορίας παπουτσιών. Σύμφωνα με την iefimerida, η έρευνα αποκαλύφθηκε σε γραφεία και αποθηκευτικούς χώρους μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών, με ημερομηνία έναρξης δραστηριοποίησης το 2026.

Πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος;

Ο αλγόριθμος, όπως εξηγούν οι ειδικοί της ΑΑΔΕ, βασίζεται σε τεχνικές μηχανικής μάθησης που συγκρίνουν δέκατες χιλιάδες οικονομικές μεταβλητές – από τιμολογιακές καταχωρίσεις μέχρι κινήσεις αποθεμάτων – με ιστορικά πρότυπα φοροδιαφυγής. Όπως σημειώνει το Ta Nea, η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την αυτόματη σήμανση επιχειρήσεων που παρουσιάζουν «ακανόνιστες» διαφορές μεταξύ των δηλωμένων εσόδων και των πραγματικών ροών προϊόντων.

Τα ευρήματα της επιθεώρησης

Οι έλεγχοι κατέγραψαν περίπου 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια, με συνολική αξία 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Η Libre τονίζει ότι η επιχείρηση δεν εξέδιδε τα απαιτούμενα τιμολόγια, κρύβοντας έτσι έσοδα και φόρους άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Η Enikos προσθέτει ότι η παράνομη διακίνηση πραγματοποιήθηκε χωρίς καμία σχετική τεκμηρίωση, γεγονός που ενισχύει την υπόθεση φοροδιαφυγής.

Οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις

Η υπόθεση δεν αφορά μόνο το χρηματικό ποσό. Η κρυφή διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων παπουτσιών διαταράσσει τον ανταγωνισμό στην αγορά λιανικής, μειώνοντας το πεδίο δράσης των νόμιμων επιχειρήσεων που πληρώνουν φόρους. Επιπλέον, η απώλεια εσόδων για το κράτος – εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ – σημαίνει λιγότερους πόρους για κοινωνικές δαπάνες. Η Enikos σημειώνει ότι τέτοιες πρακτικές ενθαρρύνουν μια κουλτούρα «σκοτεινής οικονομίας», η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Προοπτικές για το μέλλον

Η επιτυχία του αλγορίθμου ενθαρρύνει την ΑΑΔΕ να επεκτείνει τη χρήση τεχνολογιών data‑analytics σε άλλους τομείς, όπως η βιομηχανία τροφίμων ή η ενέργεια. Οι ειδικοί φορολογικής πολιτικής, όπως αναφέρει η iefimerida, προτείνουν την δημιουργία ενός εθνικού «κέντρου ψηφιακής ανίχνευσης» που θα συνδυάζει δεδομένα από διαφορετικές δημόσιες υπηρεσίες. Παράλληλα, η υπόθεση εγείρει ερωτήματα για τη διαφάνεια των αλγορίθμων: πώς διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξουν λανθασμένα «ψευδώς θετικά» αποτελέσματα που θα επιβαρύνουν αθώους επιχειρηματίες;

Συμπεράσματα

Η υπόθεση λαθρεμπορίας παπουτσιών αξίας 2,7 εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί ένα σημαντικό δείγμα του πως η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει την φορολογική συμμόρφωση. Ωστόσο, η αποτελεσματική εφαρμογή τέτοιων εργαλείων απαιτεί διαρκή παρακολούθηση, διαφάνεια και συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να αποφεύγονται αδικαιολόγητες επιπλοκές. Όπως επισημαίνει το Ta Nea, η «τεχνολογική επανάσταση» στα ελεγκτικά μηχανήματα είναι σε αρχικό στάδιο, αλλά η τρέχουσα επιτυχία δείχνει ότι η ΑΑΔΕ είναι έτοιμη να την αξιοποιήσει πλήρως.